TechFlow, le 23 mars, selon News.bitcoin, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 21 mars avoir récupéré 7 millions de dollars provenant d'une escroquerie par investissement en cryptomonnaie. Les victimes peuvent désormais être invitées à soumettre des demandes pour que les fonds leur soient restitués.
Les autorités ont indiqué : « Ces sites frauduleux imitaient des plateformes légitimes d'investissement en cryptomonnaie, mais transféraient l'argent des victimes aux auteurs grâce à plus de 75 comptes bancaires ouverts au nom de sociétés écrans. » Les victimes étaient induites en erreur, croyant que la valeur de leurs investissements augmentait, alors que les rendements étaient en réalité fictifs.
Après avoir blanchi l'argent via une série de transactions complexes nationales et internationales, les criminels avaient finalement transféré les fonds à l'étranger. En juin 2023, le Service secret américain a saisi ces fonds sur un compte bancaire étranger, ce qui a conduit le ministère de la Justice à engager une procédure civile de confiscation.
Suite à une réclamation déposée par la banque étrangère, un accord transactionnel a été conclu, entraînant la confiscation définitive de 7 millions de dollars au profit des États-Unis.
