TechFlow, le 20 mars, l'enquêteur blockchain ZachXBT a publié un rapport d'investigation révélant des activités suspectes du « baleine à effet de levier 50x sur Hyperliquid » 0xf3f. ZachXBT a résumé : « En janvier 2025, une personne déjà accusée de plusieurs délits a transformé une somme à six chiffres en 20 millions de dollars américains via un effet de levier élevé sur la blockchain, après avoir exploité des failles dans des jeux de casino et victime de phishing. »
Les investigations de ZachXBT montrent que le cluster de portefeuilles contrôlé par 0xf3f est lié à des comptes sur plusieurs plateformes, notamment Roobet, Binance et Gamdom. Cette adresse a attiré une attention particulière en mars à la suite de deux transactions importantes : l'une consistant à prendre une position longue sur ETH et BTC avec un effet de levier 50x avant l'annonce par Trump d'un plan de réserve cryptomonnaie, générant un profit de 10 millions de dollars ; l'autre impliquant une position courte sur BTC avec un effet de levier 40x, rapportant 9 millions de dollars. Actuellement, ces fonds sont principalement détenus à l'adresse 0x51d...9921.
Plus suspect encore, en janvier 2025, une adresse publique appartenant à 0xf3f a été configurée comme adresse de réception pour le site de phishing projection[.]fi, recevant environ 171 000 dollars.
ZachXBT relie ces activités à un individu nommé William Parker (anciennement connu sous le nom d'Alistair Packover). Selon les rapports, Parker avait été condamné en Finlande l'année dernière pour avoir volé environ 1 million de dollars dans deux casinos. Au début des années 2010, il avait fait la une des journaux britanniques à plusieurs reprises en raison d'accusations de fraude liées au piratage informatique et aux jeux d'argent.
