TechFlow, le 5 mars, selon Decrypt, la police thaïlandaise a perquisitionné les bureaux de cinq sociétés de cryptomonnaies non autorisées et arrêté 11 employés, dans le cadre d'une campagne contre les activités illégales liées aux cryptomonnaies en Thaïlande.
Les enquêtes ont révélé que ces entreprises exploitaient illégalement des services de monnaie électronique avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de bahts thaïlandais (environ 29,3 millions de dollars américains). Elles agissaient comme intermédiaires pour aider des investisseurs locaux à acheter des produits d'investissement à l'étranger, exigeant que les clients versent des fonds sur des portefeuilles électroniques afin de mener à bien des transactions transfrontalières.
Conformément à la loi thaïlandaise de 2017 sur les systèmes de paiement, toutes ces entreprises doivent s'enregistrer et obtenir une licence. L'ECD a indiqué que l'absence d'enregistrement de ces sociétés présentait un risque de blanchiment d'argent et nuisait à l'économie par l'évasion des capitaux.
