TechFlow, selon un communiqué officiel d'OKX, la filiale d'OKX aux Seychelles a conclu aujourd'hui un accord de règlement avec le Département de la justice des États-Unis concernant une enquête. OKX reconnaît qu'en raison d'insuffisances passées dans ses contrôles de conformité, un petit nombre de clients américains avaient pu effectuer des transactions sur sa plateforme mondiale.
Conformément à l'accord de règlement, OKX s'engage à payer une amende de 84 millions de dollars et renonce aux recettes d'environ 421 millions de dollars générées auprès des clients américains pendant cette période, principalement dues à quelques clients institutionnels.
Dans le cadre de cet accord, aucune accusation n'a été portée quant à un préjudice subi par les clients, aucun employé de l'entreprise n'a fait l'objet de poursuites, et aucun superviseur gouvernemental n'a été nommé.
OKX indique qu'elle renforcera son système d'identification des clients (KYC) et son système d'évaluation des risques clients (CRR), élargira son programme de diligence renforcée (EDD), déploiera des outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et contre les sanctions parmi les plus avancés du secteur, et a déjà constitué une équipe spécialisée composée de plus de 150 enquêteurs professionnels à cet effet.
