TechFlow, le 22 février, selon Guangming.com, la police de Hefei a ouvert une enquête sur une affaire d'escroquerie liée à un échange hors ligne impliquant 277 000 USDT. Selon la victime, Mme Cheng, le 17 janvier, elle et son petit ami ont rencontré un vieil ami, Sun, ainsi que deux de ses compagnons, dans un café pour effectuer une transaction en USDT, le taux étant alors d'environ 7 yuans chinois par USDT. Durant la transaction, Mme Cheng a d'abord transféré plus de 7 000 USDT à titre de test ; après confirmation du bon déroulement, elle a ensuite transféré le solde restant sur le compte de l'autre partie.
À ce moment-là, Sun a affirmé ne pas pouvoir transférer les USDT à ses complices en raison d'une « infection virale » de son téléphone. L'un des complices a alors appelé la police pour cette raison. Après l'arrivée des forces de l'ordre, la valise roulante contenant 2 millions de yuans en espèces a été emportée par le complice de Sun. Mme Cheng a indiqué qu'en suivant l'adresse de portefeuille, elle avait découvert que tous les USDT concernés avaient été entièrement transférés le quatrième jour du premier mois lunaire, ce qui contredit les affirmations antérieures de Sun selon lesquelles « les cryptomonnaies auraient été volées ».
