TechFlow, 20 février — Selon le Straits Times, l'ancienne employée de la société fintech singapourienne Wechain Fintech Singapore, Ho Kai Xin (32 ans), a été condamnée à 9 ans et 11 mois de prison pour avoir détourné plus de 5,7 millions de dollars américains en cryptomonnaies. Le tribunal l'a reconnue coupable de 5 chefs de fraude, 8 chefs de traitement de biens provenant d'activités criminelles et 1 chef de fourniture d'informations fausses à un agent public.
Ho Kai Xin était chargée du traitement des salaires d'environ 900 employés de l'exchange de cryptomonnaies ByBit. À partir de mai 2022, elle modifiait des fichiers Excel afin de diriger les paiements en USDT vers son propre portefeuille personnel. Entre le 31 mai et le 31 août 2022, elle effectua 8 virements totalisant plus de 4,2 millions d'USDT. Elle utilisa les fonds illégalement obtenus pour payer l'acompte d'une villa de luxe (750 000 dollars), l'achat d'une voiture Mercedes-Benz ainsi que des articles de luxe Louis Vuitton.
La police a déjà saisi des actifs d'une valeur supérieure à 330 000 dollars. ByBit a récupéré environ 1,1 million d'USDT et 140 000 dollars. En janvier de cette année, Ho Kai Xin avait déjà été condamnée à 6 semaines de prison pour violation d'une ordonnance judiciaire interdisant l'utilisation des fonds détournés. La nouvelle peine sera exécutée après l'achèvement de sa peine antérieure.
