TechFlow, 14 février — Selon une enquête du journal Hong Kong Wen Wei Po, les plateformes de gré à gré (OTC) pour les cryptomonnaies à Hong Kong présentent des failles réglementaires. L’enquête révèle qu’environ la moitié des OTC permettent des transactions en cryptomonnaies sans authentification nominale. Le stablecoin USDT, en raison de sa stabilité, est devenu la monnaie numérique la plus échangée.
Le rapport indique que dans un immeuble commercial de Mong Kok, on compte environ 15 bureaux d’échange OTC et 3 distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Certains établissements exigent une vérification KYC uniquement pour les transactions supérieures à 120 000 HKD, et seulement lors de l’achat. Un employé d’un OTC a révélé que le montant minimum par transaction s’élève à 50 000 HKD, « sans aucune certification requise », allant jusqu’à conseiller aux clients d’utiliser des portefeuilles électroniques personnels non soumis à identification pour contourner la réglementation.
Actuellement, ces opérateurs OTC ne sont pas tenus de soumettre de déclarations de transaction aux autorités chargées de l’application des lois, ce qui complique grandement le suivi des flux financiers.
