TechFlow, le 13 février, selon le China Securities Journal, Du Xueyi, directeur de la Division des poursuites pour crimes économiques du Parquet populaire suprême, a déclaré lors d'un entretien avec les dirigeants du Parquet suprême que le crime de fraude télécommunicationnelle et en ligne reste fréquent et que la situation est toujours grave et complexe :
- Premièrement, les groupes criminels deviennent transnationaux et monopolistiques : les criminels établissent des « parcs industriels » ou « parcs technologiques » à l'étranger, exercent un contrôle organisationnel par des moyens tels que protection logistique et armée, et perçoivent des commissions ou redevances sur les fonds illicites, formant ainsi de vastes organisations criminelles.
- Deuxièmement, les méthodes de fraude sont variées et combinées : des schémas tels que « arnaque du cochon gras + investissements fictifs », « fraude liée au jeu » ou « extorsion combinée à la fraude » sont plus trompeurs et entraînent des crimes violents graves comme des blessures volontaires.
- Troisièmement, les activités criminelles de la cybercriminalité se structurent de manière stable : les outils logiciels utilisés par les criminels sont simples et faciles à utiliser, attirant ainsi un nombre croissant de personnes vers ces activités illégales.
- Quatrièmement, les canaux de transfert de fonds sont complexes et dissimulés : le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies est devenu la méthode principale, permettant aux criminels de transférer de petites sommes d'argent en plusieurs transactions, rendant très difficile le traçage rétroactif des fonds frauduleux.
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