TechFlow, 30 janvier — Selon un rapport de Coindesk, le 30 janvier, le groupe T3 d'enquête sur les crimes financiers composé de Tron, Tether et TRM Labs a aidé les autorités espagnoles à démanteler avec succès un réseau criminel financier transnational européen.
La Garde civile espagnole a indiqué que ce groupe criminel opérait dans plusieurs juridictions européennes et fournissait aux organisations criminelles des services de blanchiment d'argent en cryptomonnaies à partir d'espèces.
Au cours de cette opération, les forces de l'ordre ont arrêté 23 personnes et gelé environ 26,4 millions de dollars de fonds, marquant ainsi la plus grande action coordonnée de gel menée par le T3 depuis sa création. Selon Europol, le groupe criminel était principalement composé de ressortissants ukrainiens, arméniens, azerbaïdjanais et kazakhs.
