TechFlow, le 22 janvier, le ministère américain de la Justice a annoncé que CLS Global, un market maker de cryptomonnaies enregistré aux Émirats arabes unis, a accepté de plaider coupable pour avoir fourni un service de « wash trading » à un projet virtuel nommé NexFundAI, créé par des agents infiltrés, entre juillet et août 2024. L'entreprise utilisait des algorithmes pour effectuer des transactions automatiques entre plusieurs portefeuilles afin de simuler artificiellement des volumes d'échanges et attirer des investisseurs.
Un employé de l'entreprise a reconnu lors d'une réunion vidéo : « C'est du wash trading, nous faisons cela pour de nombreux clients. » Si l'accord de reconnaissance de culpabilité est approuvé par le tribunal, CLS Global devra payer une amende de 428 059 dollars américains ainsi que remettre les cryptomonnaies saisies, et sera interdite de participer au marché américain des cryptomonnaies. L'entreprise emploie plus de 50 personnes à l'étranger et fournit principalement des services liés aux cryptomonnaies aux investisseurs américains.
