TechFlow, selon The Block, un grand jury fédéral du district nord de Géorgie a inculpé trois ressortissants russes pour des infractions liées à l'exploitation de deux mixeurs cryptographiques.
Selon un communiqué publié vendredi par le ministère américain de la Justice, les accusés Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik et Anton Vyachlavovich Tarasov sont soupçonnés d'avoir exploité deux sociétés de mixage appelées Blender.io et Sinbad.io, et sont inculpés de blanchiment d'argent en complicité ainsi que d'exploitation non autorisée de services de transfert de fonds.
En mai 2022, les États-Unis ont découvert que des pirates nord-coréens avaient utilisé Blender pour blanchir environ 20,5 millions de dollars provenant du piratage d'Axie Infinity, qui avait rapporté quelque 600 millions de dollars. Par la suite, des sanctions ont été imposées à Blender. En 2023, la société d'analyse blockchain Elliptic a indiqué que Sinbad était très probablement une refonte de Blender, gérée par la même organisation.
Blender appliquait une « politique de non-conservation des journaux » et supprimait les détails des transactions des utilisateurs. L'entreprise a fonctionné de 2018 à 2022, et son successeur Sinbad est apparu quelques mois après la fermeture de Blender. Le 27 novembre 2023, les forces de l'ordre ont mené une opération pour fermer Sinbad.
L'acte d'accusation reproche à Ostapenko un chef d'accusation de complicité de blanchiment d'argent et deux chefs d'accusation relatifs à l'exploitation non autorisée de services de transfert de fonds. Oleynik et Tarasov font chacun l'objet d'une accusation pour les mêmes actes illégaux.
En cas de condamnation, les accusés encourent jusqu'à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent et jusqu'à 5 ans supplémentaires pour exploitation non autorisée de services de transfert de fonds. Ostapenko et Oleynik ont été arrêtés le 1er décembre 2024. Tarasov reste en fuite.
