TechFlow, selon un livre blanc publié par le tribunal populaire intermédiaire de Shanghai sur les procès pénaux mettant l'accent à la fois sur la répression et la gouvernance, plus de 600 affaires criminelles liées aux plateformes financières de type « fintech » ont été jugées par ce tribunal depuis 2019. Les secteurs principaux des infractions sont les contrats à terme, les actions et les monnaies virtuelles, représentant respectivement 50 %, 20 % et 11 % du total.
Le livre blanc indique que les modes opératoires criminels ont progressivement évolué, passant d'investissements traditionnels en objets physiques tels que timbres-poste ou peintures, vers des produits financiers comme les contrats à terme et les options, et s'étendent désormais vers des domaines émergents tels que les NFT et les monnaies numériques. Les fraudeurs utilisent principalement des canaux tels que les comptes officiels WeChat, les mini-programmes et les diffusions en direct pour mener leurs campagnes frauduleuses, entraînant une expansion continue du nombre de victimes.
