TechFlow, 4 décembre — Selon le Financial Times, l'Office national de lutte contre le crime (NCA) a annoncé le 4 décembre avoir démantelé un vaste réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies s'étendant entre Londres, Moscou et Dubaï. Ce réseau reposait principalement sur deux sociétés, Smart et TGR, qui agissaient comme intermédiaires financiers en transférant des fonds à l'international pour des criminels fortunés et des personnes sanctionnées, via des cryptomonnaies.
Les enquêtes révèlent que, entre la fin 2022 et l'été 2023, ce réseau a fourni des services à des organisations criminelles telles que le cartel de drogue Kinahan, des groupes de rançongiciels et des activités d'espionnage russe. Son mode opératoire consistait à récupérer en espèces, via des coursiers au Royaume-Uni et ailleurs, des sommes d'argent qu'il convertissait ensuite principalement en USDT, avant de les blanchir à travers son réseau et de fournir des montants équivalents dans d'autres pays.
La propriétaire de la société Smart, Ekaterina Zhdanova, une Moscovite âgée de 38 ans, est accusée d'avoir transféré plus de 100 millions de dollars américains vers les Émirats arabes unis pour le compte d'un oligarque sanctionné non identifié. Elle est actuellement sous sanctions américaines et détenue en France. En seulement quatre mois, ce réseau a collecté des espèces dans 55 lieux distincts en Angleterre, Écosse, Pays de Galles et îles Anglo-Normandes, servant au moins 22 organisations criminelles.
Rob Jones, directeur des opérations du NCA, a qualifié cette intervention de la plus importante action antitrust menée à ce jour par l'agence. À ce stade, les forces de l'ordre ont arrêté 84 personnes et saisi l'équivalent de 20 millions de livres sterling en espèces et en cryptomonnaies. Le Trésor américain a imposé des sanctions économiques à cinq individus et plusieurs entreprises. Cette opération a bénéficié de la coopération du FBI et de la DEA américains, ainsi que des forces de police françaises et irlandaises.
