TechFlow, selon le Korea Economic Daily, l'Institut coréen d'analyse des informations financières (FIU) a découvert au moins 500 000 cas soupçonnés de violation des obligations de vérification de l'identité des clients (KYC) lors du renouvellement de la licence d'exploitation de l'exchange Upbit. Le FIU examine actuellement individuellement la légalité de ces cas.
Les violations identifiées concernent principalement des comptes ayant utilisé des pièces d'identité floues ou imprécises pour s'inscrire. Conformément à la loi sud-coréenne sur les informations relatives aux transactions financières particulières, les exchanges d'actifs virtuels doivent renouveler leur licence tous les trois ans, et chaque infraction aux obligations KYC peut être sanctionnée par une amende maximale de 100 millions de won coréens.
Ces comptes non vérifiés pourraient être utilisés pour le blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales. En tant qu'élément clé de la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF), les procédures KYC obligent les exchanges à s'assurer que les utilisateurs soumettent une pièce d'identité valide et complètent la vérification d'identité. L'examen du FIU sur Upbit se poursuit, et la décision finale quant aux sanctions éventuelles ainsi qu'au renouvellement de l'activité suscite un grand intérêt sur le marché.
