TechFlow, le 6 novembre, selon Guangming.com, en juillet de cette année, lors de l'enquête sur une affaire d'abus de fonction impliquant l'occupation de biens, la police de Pékin a découvert qu'un suspect nommé Zhang avait transféré illégalement plus de 20 millions de yuans provenant de fonds criminels vers l'étranger via des changeurs parallèles. Ce transfert a causé de lourdes pertes à une entreprise privée. À travers l'analyse de transactions suspectes, les forces de l'ordre ont progressivement identifié un certain Lü et une dizaine de comptes associés. Après enquête, il a été établi que, pendant plus de trois ans, ils avaient transféré massivement des fonds d'origine inconnue à l'étranger, pour un montant total dépassant 800 millions de yuans.
L'enquête a révélé que, après avoir reçu les fonds destinés au blanchiment, le groupe dirigé par Lü organisait immédiatement des opérations telles que l'achat, la division et la vente de cryptomonnaies afin de rapidement « nettoyer » les fonds issus de délits antérieurs. En juillet de cette année, la police a mené simultanément dans plusieurs provinces et villes une opération d'arrestation coordonnée, permettant d'interpeller tous les suspects impliqués. Sur place, les autorités ont saisi plus de 20 appareils électroniques (principalement des téléphones) utilisés pour des activités illégales, ainsi que plus de 30 cartes bancaires. Actuellement, quatre principaux suspects ont été officiellement arrêtés sur autorisation du parquet, pour soupçon d'exercice illégal d'activités commerciales.
Les investigations ont montré que le gang dirigé par Lü fournissait des canaux de transfert de fonds à des activités criminelles telles que les escroqueries téléphoniques et les jeux d'argent en ligne. Les groupes criminels en amont utilisaient souvent des méthodes comme l’« échange » de cryptomonnaies via Lü et ses complices : ils employaient des yuans chinois en Chine pour acheter des cryptomonnaies auprès de spéculateurs ou de cambistes locaux, puis revendaient ces cryptomonnaies sur des plateformes étrangères à des acheteurs outre-mer, obtenant ainsi des devises étrangères. Ce mécanisme permettait de transférer à l’étranger des gains illégaux obtenus en Chine.
Dans cette affaire, le recrutement de membres par des offres de profits élevés, dans le cadre d’un crime collectif utilisant les transactions de cryptomonnaies comme intermédiaire, s'avère particulièrement trompeur pour le grand public. Les criminels omettent délibérément de mentionner que l'achat et la vente non autorisés de devises constituent des infractions pénales, et utilisent des rendements élevés comme appât pour gagner la confiance de personnes prêteuses de comptes bancaires, qu'ils exploitent ensuite pour blanchir de l'argent.
