TechFlow, 5 novembre — Selon Fortune, le FBI a annoncé avoir récupéré 8,3 millions de dollars détournés par l'ancien PDG d'une banque du Kansas, déposés sur un compte de cryptomonnaie aux îles Caïmans. Lundi 4 novembre 2024, dans une cour fédérale du Kansas, 30 actionnaires d'une petite banque communautaire ont éclaté en sanglots de soulagement en apprenant qu'ils allaient être intégralement remboursés.
En août dernier, Shan Hanes, ancien PDG de Heartland Tri-State Bank au Kansas, a été condamné à 24 ans de prison pour avoir détourné 47 millions de dollars de fonds clients vers des comptes de cryptomonnaie contrôlés par des escrocs. Les procureurs indiquent que Hanes a également volé de l'argent provenant d'une église, de clubs d'investissement et même du fonds universitaire de sa fille, perdant personnellement 1,1 million de dollars dans cette escroquerie. Sa banque, vidée de ses liquidités, a été fermée puis vendue par les autorités fédérales. Les dépôts clients s'élevant à 47,1 millions de dollars ont été couverts et remboursés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Toutefois, les 8,3 millions de dollars investis par les 30 actionnaires semblaient jusqu'alors définitivement perdus.
Les procureurs affirment que Hanes est tombé dans une escroquerie connue sous le nom de « pia zhu pan » (« tuer le cochon »), un stratagème où un tiers gagne la confiance de la victime avant de la convaincre progressivement d'investir toutes ses économies en cryptomonnaies, puis disparaît avec l'argent. À partir de fin 2022, Hanes a commencé à acheter ce qu'il croyait être 5 000 dollars de cryptomonnaie, en communication avec un individu via WhatsApp. D’ici l’été 2023, il avait transféré en seulement 8 semaines 47,1 millions de dollars de fonds clients via 11 virements.
