TechFlow, le 21 octobre, le tribunal populaire du district d'Yi'an à Qiqihar, dans la province du Heilongjiang, a publiquement examiné et rendu un jugement dans une affaire impliquant le commerce illicite de USDT. Le défendeur Wang Moumou a été reconnu coupable de dissimulation et de recel de produits du crime, condamné à une peine d'emprisonnement de un an et huit mois, ainsi qu'à une amende de 15 000 yuans.
Les enquêtes judiciaires ont révélé que, en avril 2024, Wang Moumou a appris par un ami, Li Mou, qu'il était possible de tirer profit du commerce de USDT. À partir du 15 avril, Wang a commencé à utiliser le compte de Li sur l'application « U码头 » pour revendre des USDT selon un mode de prise de commande. Il a successivement utilisé 14 cartes bancaires au nom propre ou d'autres personnes pour recevoir les paiements liés aux transactions. Parmi celles-ci, six cartes étaient impliquées dans la réception de fonds provenant d'escroqueries, totalisant 564 000 yuans. Wang aurait ainsi réalisé illégalement environ 60 000 yuans de bénéfices, qu'il a entièrement dépensés.
Au début de l'affaire, trois cartes bancaires utilisées par Wang et son complice Zhang ont été gelées par les autorités policières pour soupçon d'implication dans des escroqueries télécoms et numériques. Néanmoins, Wang a continué ses activités de transaction de USDT sur l'application « U码头 », créant même son propre compte. Dans son jugement, le tribunal populaire du district d'Yi'an a souligné que les monnaies virtuelles ne possèdent pas le statut de monnaie légale et sont désormais fréquemment utilisées par des individus malveillants comme outils pour divers crimes, jouant notamment le rôle de « canal pour blanchir de l'argent sale » dans les infractions de blanchiment. Le tribunal met en garde le public contre le risque juridique encouru en cherchant de petits profits illégaux.
