TechFlow, 14 octobre - Selon un rapport de Cointelegraph daté du 14 octobre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis a annoncé que la Banque TD avait accepté de payer une amende dépassant 3 milliards de dollars et de subir des restrictions sur la croissance de ses activités aux États-Unis en raison de son incapacité à surveiller efficacement les activités de blanchiment d'argent.
Le rapport indique que la Banque TD a traité pour une entité inconnue appelée « groupe de clients C » des transactions dépassant 1 milliard de dollars. Plus de 90 % de ces fonds provenaient d'une bourse de cryptomonnaies britannique, tandis que plus de 60 % des paiements sortants étaient destinés à un établissement financier colombien offrant des services liés aux actifs virtuels.
Le FinCEN a souligné que le « groupe de clients C » effectuait en moyenne chaque mois des virements supérieurs à 100 millions de dollars, principalement destinés apparemment à faciliter des transactions de cryptomonnaies pour des tiers, impliquant des régions considérées comme « à haut risque », telles que la Colombie, la Chine et le Moyen-Orient. La Banque TD a traité 650 millions de dollars de transactions provenant de plateformes internationales d'échange de cryptomonnaies pour ce groupe de clients, sans toutefois connaître l'origine des fonds ni les bénéficiaires finaux.
