TechFlow, le 25 septembre, selon hk01, la police de Hong Kong a réussi à démanteler un groupe criminel ayant utilisé des boutiques physiques d'échange de cryptomonnaies pour perpétrer des escroqueries, pour un montant impliqué s'élevant à 12 millions de dollars HK. Cette opération constitue l'un des résultats importants de l'opération « Sting Wind », menée par la division de la police de l'Ouest de Hong Kong visant à combattre les fraudes. Selon les informations, ce groupe criminel avait ouvert des boutiques d'échange de cryptomonnaies dans les quartiers de Wan Chai et Tsim Sha Tsui, attirant les clients avec des « taux de change avantageux ». L'enquête policière a révélé que les criminels avaient investi plus de 100 000 dollars HK en loyer à Wan Chai pour louer un local commercial, escroquant ainsi trois victimes à hauteur de 5 millions de dollars HK. Plus choquant encore, le même groupe avait déjà commis une escroquerie similaire à Tsim Sha Tsui en mars dernier, touchant six victimes et empochant 7 millions de dollars HK.
Un inspecteur principal de la première équipe des affaires graves de la division de la police de l'Ouest de Hong Kong a indiqué que la boutique escroc de Wan Chai avait commencé ses activités en juin de cette année et avait fonctionné environ un mois et demi. Le groupe criminel communiquait avec les victimes potentielles via Facebook et WhatsApp, affirmant que des remises supplémentaires étaient offertes pour les gros montants échangés. Une fois les victimes arrivées en boutique, les fraudeurs les incitaient à transférer de grandes quantités de cryptomonnaies ou de dollars HK vers des portefeuilles électroniques désignés ou des comptes bancaires prête-noms, ou à remettre directement du cash aux employés de la boutique. Ensuite, les employés s’éclipsaient sous un prétexte quelconque avec l’argent. La police a arrêté six hommes locaux dans cette affaire, dont quatre ont des antécédents liés aux triades. Les personnes interpellées sont toutes des membres clés du réseau criminel, notamment le cerveau, les employés de la boutique d’échange, les individus chargés du transport de l’argent et de l’appui logistique, ainsi que les détenteurs des comptes prête-noms.
