TechFlow, le 25 septembre, selon Cryptonews, la police de Moscou a mené une descente et fermé une bourse de cryptomonnaies illégale se faisant passer pour une agence de voyages. Selon un rapport du ministère russe de l'Intérieur, cette plateforme serait impliquée dans l'aide au transfert de fonds à l'étranger pour ses clients, avec un volume total d'opérations d'environ 2,2 millions de dollars américains.
Les enquêtes policières ont révélé que cette bourse illégale utilisait une agence de voyages comme couverture pour offrir aux résidents russes des services d'échange de cryptomonnaies, en percevant une commission de 1 %. Son activité principale consistait à aider les clients à transférer des fonds vers des portefeuilles étrangers de cryptomonnaies, utilisant ainsi ces dernières comme outil de virement transfrontalier.
Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi d'importantes quantités d'espèces, de reçus et d'équipements électroniques. Des vidéos publiées par la police montrent des agents examinant des liasses de billets en dollars américains, des justificatifs de transactions et du matériel informatique. Un employé masculin interrogé a admis : « Nous faisons des transactions en cryptomonnaies, rien d'autre. »
