TechFlow, le 24 septembre, selon un rapport de Cointelegraph, la police suédoise et l'Unité d'information financière (FIU) ont récemment publié un rapport classant certains échanges de cryptomonnaies comme des « blanchisseurs de capitaux professionnels (PML) » et identifiant quatre modèles typiques de blanchiment d'argent.
Le rapport divise ces plateformes illégales en fournisseurs de transaction par nœud, fournisseurs de transaction Hawala, fournisseurs de transaction d'actifs et fournisseurs de transaction par plateforme. Les fournisseurs de transaction par nœud sont profondément intégrés aux réseaux criminels, avec des transactions bidirectionnelles ; les fournisseurs de transaction Hawala sont liés aux systèmes bancaires parallèles, ayant une influence étendue au Moyen-Orient ; les fournisseurs de transaction d'actifs utilisent systématiquement des actifs numériques, avec des volumes de transaction élevés ; les fournisseurs de transaction par plateforme opèrent sur des plateformes P2P publiques, principalement au service d'acheteurs de drogue à petite échelle et de fraudeurs.
La FIU suédoise souligne que ces prestataires illégaux de services de cryptomonnaie constituent une menace émergente en matière de blanchiment d'argent et jouent un rôle crucial dans l'expansion du crime organisé. Les autorités appellent à renforcer la régulation des plateformes d'échange de cryptomonnaies, tout en reconnaissant le rôle des plateformes légales dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et les exhortent à surveiller attentivement les schémas de transactions suspectes.
