TechFlow, le ministère américain de la Justice a publié aujourd'hui une accusation selon laquelle Malone Lam, âgé de 20 ans, et Jeandiel Serrano, âgé de 21 ans, sont soupçonnés d'avoir comploté pour voler et blanchir plus de 4 100 bitcoins, d'une valeur d'environ 230 millions de dollars américains.
Les deux suspects ont été arrêtés hier soir et comparaîtront devant des tribunaux fédéraux américains respectivement dans le district sud de Floride et le district central de Californie.
Le document d'accusation affirme que depuis août 2024, Lam, Serrano et leurs complices ont obtenu frauduleusement l'accès aux comptes de cryptomonnaies de victimes, transférant les fonds vers des comptes sous leur contrôle. Ils ont ensuite blanchi l'argent par le biais de services de mixage, d'échanges et de réseaux privés virtuels (VPN), utilisant les gains pour des voyages internationaux, des sorties en boîte de nuit, des voitures de luxe et des articles de luxe. L'enquête est actuellement menée conjointement par le FBI et la division d'enquêtes criminelles de l'IRS des États-Unis, qui se poursuit.
