TechFlow, le Bureau fédéral de la police criminelle allemande (BKA) et le parquet de Francfort ont annoncé la fermeture de 47 exchanges de cryptomonnaies soupçonnés d'activités illégales telles que le blanchiment d'argent.
Le BKA indique que ces plateformes n'ont délibérément pas respecté leurs obligations de vérification d'identité et de contrôle des antécédents de leurs clients, conformément à la règle dite « Know Your Customer » (KYC). Parmi les exchanges fermés figurent Xchange.cash, 60cek.org et Baksman.com. L'une de ces plateformes était active depuis 2012, tandis que d'autres ont été créées l'année dernière seulement.
Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi des données relatives à certains clients et transactions. Comme les personnes impliquées pourraient résider hors d'Allemagne, les autorités estiment difficile de les poursuivre, et concentrent donc leurs efforts sur la suppression des infrastructures soutenant ces activités illégales. Plus tôt cette année, le BKA avait déjà saisi et vendu des bitcoins d'une valeur de 2,1 milliards de dollars.
