TechFlow, le 13 septembre, selon Bitcoin.comNews, la police fédérale brésilienne a récemment mené une opération baptisée « Niflheim », démantelant avec succès un réseau criminel utilisant les cryptomonnaies pour blanchir de l'argent. Ce réseau aurait blanchi plus de 9,7 milliards de dollars depuis 2021. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont exécuté 8 mandats d'arrestation et 19 perquisitions dans des villes telles que Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza et Brasília. En parallèle, la justice fédérale brésilienne a gelé des fonds d'une valeur de 1,58 milliard de dollars détenus sur des comptes bancaires et des plateformes d'échange de cryptomonnaies, tout en saisissant plusieurs véhicules et biens immobiliers.
Les enquêtes indiquent que les fonds proviennent principalement d'activités illégales telles que le trafic de drogue et le contrebande. Le gang criminel dissimulait l'origine des fonds à travers des sociétés écrans, puis transférait l'argent blanchi vers des pays et régions tels que les États-Unis, les Émirats arabes unis, Hong Kong et la Chine. La police fédérale brésilienne affirme que les infractions investiguées comprennent le blanchiment d'argent, la dissimulation d'actifs, la menace contre le système financier national, les déclarations mensongères, l'appartenance à un groupe criminel, le crime organisé et les délits fiscaux. Bien que les enquêtes montrent que ces groupes opèrent de manière indépendante, ils entretiennent des niveaux élevés de coopération. Les autorités soupçonnent qu'ils pourraient appartenir à une même organisation, dont le chef serait basé à Caxias do Sul et à Orlando.
