TechFlow, le 11 septembre, selon les informations de CCTV News, la Direction générale de la police de Pékin a révélé qu'au cours de l'enquête sur une affaire d'occupation illégale de poste, elle avait réussi à démanteler un important réseau clandestin de change utilisant des monnaies virtuelles pour transférer des fonds. Le montant impliqué dans cette affaire atteint plus de 800 millions de yuans. Les quatre principaux suspects ont été arrêtés sur ordre du parquet pour suspicion d'exploitation illégale. La Brigade d'enquête économique de la Direction générale de la police de Pékin, conjointement avec la brigade de district de Dongcheng, a mené des opérations dans plusieurs provinces et municipalités, parvenant finalement à détruire ce réseau clandestin spécialisé dans le blanchiment d'argent via les monnaies virtuelles.
Les enquêtes ont révélé que Lü, membre central du groupe criminel, après avoir acquis la nationalité étrangère, avait découvert que les transactions en monnaie virtuelle permettaient de transférer des fonds à l'étranger. Par la suite, Lü s'est associé à Chen et d'autres personnes pour offrir, via des plateformes d'échange de monnaies virtuelles, un service d'achat à grande échelle destiné à transférer illégalement des capitaux hors de Chine au bénéfice de résidents nationaux. La police a également établi que ce groupe avait auparavant fourni des canaux de transfert de fonds pour plusieurs affaires de fraude téléphonique et d'occupation illégale de poste.
