TechFlow, le 9 septembre, selon News1, la police sud-coréenne a annoncé l'arrestation de huit suspects accusés de blanchiment d'argent pour des gangs chinois de fraude téléphonique. Ces suspects ont aidé des organisations criminelles chinoises à blanchir de l'argent en convertissant les fonds obtenus par la fraude en cryptomonnaies.
La police de Yangju, province de Gyeonggi, a indiqué que ce groupe avait blanchi en mai 2024 un montant de 280 millions de won sud-coréens (environ 208 000 dollars américains) provenant de six victimes de fraudes téléphoniques chinoises. Le gang utilisait de faux comptes bancaires pour transférer les sommes escroquées vers des cryptomonnaies, qu'il remettait ensuite aux organisations chinoises. En échange, ils percevaient des frais de change allant de 10 % à 40 %.
Pour échapper aux enquêtes policières, les membres du gang communiquaient exclusivement via Telegram. La police a d'abord arrêté les agents chargés du retrait d'espèces, puis, en analysant les données de smartphones et les vidéos de surveillance, a réussi à localiser et interpeller un à un les autres membres du groupe à Hwaseong, dans la province de Gyeonggi, et à Daegu.
