TechFlow, le 1er septembre, selon Bitcoin.comNews, le ministère américain de la Justice a annoncé le 30 août 2024 avoir intenté une action en justice contre Geoffrey K. Auyeung, un résident de 46 ans de Newcastle, dans l'État de Washington, pour son implication présumée dans un plan de blanchiment d'environ 64 millions de dollars en cryptomonnaies.
Auyeung a été arrêté le 12 août et fait face à une accusation de conspiration en vue de blanchiment d'argent ainsi qu'à neuf chefs d'accusation de blanchiment par dissimulation ou dépense. L'enquête révèle qu'Auyeung se faisait passer pour un agent fiduciaire proposant des investissements dans le pétrole et le gaz, détournant les fonds des investisseurs vers des comptes sous son contrôle, puis les transférant rapidement à l'étranger ou les utilisant pour acheter des cryptomonnaies via des plateformes telles que Gemini, Bitstamp et Coinbase. Les enquêteurs du Homeland Security Investigations ont suivi les flux financiers impliqués, qui ont circulé à travers 74 comptes bancaires, et ont saisi 2,3 millions de dollars. À ce jour, 22 victimes ont été identifiées, subissant des pertes totalisant 7,7 millions de dollars, et il pourrait y avoir davantage de victimes encore non identifiées.
