TechFlow, le tribunal populaire de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu le 26 juillet 2024 un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies. Un homme au nom supposé Xiao Wu, au chômage, a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis d'un an et à une amende de 2 000 yuans pour avoir participé à des activités de blanchiment via des cryptomonnaies.
Les faits révèlent que, en novembre 2023, afin de rembourser les dettes accumulées sur sa carte de crédit pendant ses études universitaires en investissant dans le forex et les cryptomonnaies, Xiao Wu a contacté une « entreprise de blanchiment » via Telegram. Il achetait des U-coins sur la plateforme « OKX », puis les transférait et les vendait via l'application « U-MATOU », réalisant ainsi une marge bénéficiaire. Malgré les avertissements selon lesquels ces agissements étaient illégaux, il a poursuivi ses opérations en raison de la pression liée au remboursement de ses dettes.
Le 22 décembre 2023, la police de Liyang a reçu un signalement concernant une affaire d'escroquerie impliquant la carte bancaire de Xiao Wu. L'enquête a établi que son compte bancaire avait enregistré 13 transactions pour un montant total de plus de 25 000 yuans, dont un profit illégal personnel dépassant 5 000 yuans.
Après son arrestation, Xiao Wu a exprimé ses regrets, reconnaissant qu'il aurait pu continuer à s'enfoncer davantage dans la criminalité s'il n'avait pas été arrêté.
