TechFlow, le 23 août, selon les informations de CCTV News, la police du Hunan a révélé une importante affaire de fraude télécom transfrontalière utilisant des cryptomonnaies. Cette affaire concerne la location d'outils de communication à des gangs frauduleux à l'étranger, pour un montant impliqué dépassant 4 millions de yuans. L'adresse du portefeuille OKX du chef du gang criminel, surnommé Xia, indique que le volume total en cryptomonnaies utilisé pour régler les commissions liées à la fraude s'élève à plus de 9 millions de yuans, approchant les 10 millions. Les membres du gang effectuaient principalement leurs transactions via la monnaie virtuelle USDT afin d'échapper à la surveillance financière traditionnelle.
Wen Jie, sous-chef de l'unité spécialisée dans la lutte contre les nouveaux types de cybercriminalité à la brigade de police d'Linwu, a indiqué que le gang fournissait des services aux fraudeurs étrangers selon deux méthodes : « porte-voix mobile » et « terminal PC ». Le terme « porte-voix mobile » désigne la location de numéros de téléphone utilisés pour passer des appels frauduleux, tandis que « terminal PC » fait référence à la location de comptes WeChat à des fins de fraude. Il est à noter que les membres du gang sont généralement très jeunes, nombreux étant des mineurs âgés de moins de 18 ans, attirés par la perspective de salaires élevés.
Les enquêteurs ont découvert sur les ordinateurs des suspects des documents détaillés incluant les coordonnées des fournisseurs de comptes, les numéros QQ utilisés pour commettre les crimes, les horaires ainsi que les modes de transaction. L'affaire touche 86 villes réparties dans 18 provinces, aboutissant à l'arrestation de 62 suspects. La police met en garde : les criminels exploitent les cryptomonnaies pour contourner la réglementation ; elle exhorte donc le public à rester vigilant face à ce nouveau type de fraude financière.
