TechFlow, le 23 août, selon Bitcoin.comNews, le bureau de police de la région métropolitaine des Philippines (NCRPO) a mené une descente à Parañaque City contre un centre soupçonné d'escroquerie aux cryptomonnaies, arrêtant 99 suspects. Lors de l'opération, trois personnes clés – le directeur, le propriétaire et les cadres dirigeants de la société AIA – ont été interpellées. Cette entreprise est accusée d’escroqueries liées aux cryptomonnaies et aux fraudes sentimentales en ligne, employant 64 ressortissants étrangers et 32 Philippins comme agents du service client.
Jose Melencio Nartatez, responsable du NCRPO, a déclaré que l'entreprise obligeait ses employés à se faire passer pour des mannequins riches afin d'inciter les victimes à investir sur des plateformes de trading de cryptomonnaies truquées. Une enquête a révélé que la société n’était pas enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières des Philippines et serait coupable de violations de la loi de 2012 sur la prévention des cybercrimes ainsi que de la loi philippine sur les valeurs mobilières.
