TechFlow, un ancien PDG d'une banque du Kansas aux États-Unis a été condamné à 293 mois (environ 24 ans et 5 mois) de prison pour détournement de fonds importants dans une escroquerie liée aux cryptomonnaies. Selon les documents judiciaires, Shan Hanes, 53 ans, a reconnu sa culpabilité pour avoir détourné des fonds en tant que cadre bancaire. Entre mai et juillet 2023, alors qu'il dirigeait la Heartland Tri-State Bank, Hanes a effectué 11 virements totalisant 47,1 millions de dollars vers un portefeuille de cryptomonnaies, participant ainsi à une escroquerie connue sous le nom de « shāzhūpán » (piège du cochon).
Ces fonds ont finalement été transférés vers plusieurs comptes de cryptomonnaies contrôlés par des tiers non identifiés. Étant donné que cette banque était assurée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la FDIC a dû absorber une perte de 47,1 millions de dollars.
La fraude de Hanes a entraîné la faillite de la Heartland Tri-State Bank et des pertes de 9 millions de dollars pour les investisseurs. Le ministère américain de la Justice a déclaré que les actes de Hanes n'ont pas seulement trahi la banque et ses investisseurs, mais ont également mis en péril la confiance du public dans les institutions financières. Cette affaire a été conjointement enquêtée par le FBI, le Bureau du vérificateur général de la FDIC et d'autres agences.
