TechFlow, selon le Qingdao Evening News, la police de la ville de Jiaozhou, dans la province du Shandong, a résolu avec succès une affaire de blanchiment d'argent utilisant la monnaie virtuelle USDT, pour un montant impliqué dépassant 8 millions de yuans. La police a arrêté neuf suspects, et l'affaire est sur le point d'entrer dans la phase d'examen et de poursuite.
En février de cette année, le poste de police de Madian, au sein du Bureau de sécurité publique de Jiaozhou, a découvert que Xue Mou, Kuang Mou et d'autres personnes avaient enregistré une société « d'études à l'étranger » afin d'ouvrir des comptes bancaires d'entreprise, et qu'ils utilisaient ces derniers pour aider des individus malveillants à blanchir de l'argent. Le gang criminel achetait des licences commerciales et des comptes d'entreprise, convertissait les fonds illégaux en USDT et percevait une commission.
Les autorités policières rappellent aux citoyens de ne jamais prêter leurs pièces d'identité, cartes bancaires ou comptes d'entreprise portant leurs informations personnelles à d'autres personnes, afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées à des fins criminelles.
