TechFlow, l'agence de régulation financière du Kazakhstan (AFM) a annoncé via Telegram que les autorités du pays avaient réussi à bloquer des transactions illégales en cryptomonnaies d'une valeur totale de 75,4 millions de dollars américains.
L'AFM a indiqué avoir « identifié 18 affaires criminelles liées aux transactions illégales de cryptomonnaies et au minage ». En 2024, les tribunaux kazakhs ont rendu six verdicts concernant l'« achat et la vente illégaux » d'actifs numériques. Les enquêteurs ont saisi pour un montant total de 2,51 millions de dollars dans ces affaires, tandis que quatre contrevenants ont été condamnés à des peines maximales de trois ans et demi de prison.
En avril de cette année, un ressortissant russe a été condamné à deux ans de prison pour exploitation illégale d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies au Kazakhstan. Cette plateforme avait fonctionné entre 2020 et 2022. Les autorités ont confisqué des biens provenant de « gains criminels » évalués à plus de 121 600 dollars, et gelé des bénéfices criminels s'élevant à 12,1 millions de dollars.
L'AFM a souligné qu'elle avait mis en place un département spécialisé doté de capacités de surveillance des réseaux blockchain afin de lutter contre la montée croissante des crimes dans le secteur des technologies de l'information. Par ailleurs, l'AFM a révélé une escroquerie pyramide nommée Eolus, impliquant environ 2 500 citoyens kazakhs. Plus de 500 000 dollars d'actifs ont déjà été récupérés dans cette affaire.
