TechFlow, 8 août – Selon Yahoo Actualités, les douanes de Hong Kong ont récemment démantelé un réseau utilisant des monnaies virtuelles pour blanchir de l'argent sale, conduisant à l'arrestation de quatre hommes. Les suspects sont accusés d'avoir reçu de grandes sommes d'argent en provenance étrangère via plusieurs sociétés-écrans, puis d'avoir blanchi jusqu'à 1,5 milliard de dollars HK grâce à des transactions en monnaie virtuelle. Tous les individus arrêtés ont été relâchés sous caution en attendant l'enquête, et environ 2,2 millions de dollars HK d'actifs sur leurs comptes bancaires ont été gelés.
L’enquête révèle que, entre 2020 et 2022, les personnes impliquées ont reçu de Hong Kong de grosses sommes d’argent aux origines inconnues, dont certaines étaient liées à des activités criminelles à l’étranger. Deux d’entre eux ont créé plusieurs sociétés-écrans à Hong Kong, transférant des montants importants sur plus de 30 comptes bancaires répartis dans sept banques, avec un virement unique atteignant 23 millions de dollars HK.
Le groupe a divisé les fonds par le biais de transactions fractionnées, les répartissant vers 180 comptes tiers, et a embauché un homme local âgé de 31 ans au salaire mensuel de 70 000 dollars HK afin de traiter environ 300 millions de dollars HK d’argent sale par le biais de monnaies numériques. Selon une première analyse, les fonds transfrontaliers concernés provenaient de Corée du Sud.
