TechFlow informe que plusieurs pays ont récemment mené des actions contre des affaires d'escroquerie liées aux cryptomonnaies. Au Royaume-Uni, un pirate informatique a été condamné à trois ans et demi de prison pour avoir utilisé un site de phishing afin d'accéder à plus de 500 comptes Coinbase et volé plus de 900 000 dollars.
Aux États-Unis, un tribunal fédéral a ordonné à Abner Alejandro Tinoco et à son entreprise de payer plus de 31 millions de dollars de dommages-intérêts et d'amendes pour avoir mené présumément un programme frauduleux de cryptomonnaies et de change étranger.
En Corée du Sud, un homme a été arrêté et inculpé de fraude pour avoir dirigé une fausse entreprise d'exploitation minière de cryptomonnaies, escroquant plus de 1,3 million de dollars. Par ailleurs, le département des institutions financières de l'État de Washington a mis en garde les investisseurs contre toute collaboration avec la plateforme de cryptomonnaies potentiellement frauduleuse Vims.One.
