TechFlow, un groupe criminel vénézuélien appelé Tren De Aragua a été désigné par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain comme une organisation transnationale impliquée dans des activités illégales telles que des enlèvements, la traite des êtres humains et l'extorsion.
Le Département du Trésor américain a également indiqué que ce groupe utilise dans une certaine mesure les cryptomonnaies pour blanchir les produits de ses activités criminelles.




