TechFlow, l'exchange de cryptomonnaies BitMEX a reconnu mercredi avoir violé la Loi sur les secrets bancaires en ne mettant pas en place un programme approprié de lutte contre le blanchiment d'argent. Le parquet du district sud de New York a indiqué que les fondateurs et employés de BitMEX avaient admis en 2022 que l'entreprise avait opéré aux États-Unis entre 2015 et 2020 sans respecter les réglementations antimblanchiment.
BitMEX encourt une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'une amende. Cette affaire souligne à nouveau l'importance pour les entreprises de cryptomonnaies de se conformer aux réglementations antimblanchiment.




