TechFlow, Artur Schaback, cofondateur et ancien directeur technique de Paxful, a reconnu ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), et encourt jusqu'à cinq ans de prison. Selon le Département de la justice américain, Schaback sera condamné le 4 novembre et a démissionné de son poste au conseil d'administration de Paxful.
Conformément à l'accord de reconnaissance de culpabilité, Schaback devra payer une amende de 5 millions de dollars répartie en trois versements. Le Département de la justice souligne qu'il n'a pas mis en place dans les 90 jours suivant le lancement de l'entreprise des procédures efficaces de LCB et de connaissance du client (KYC), ce qui a permis à Paxful d'être utilisé comme outil pour le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles.
