TechFlow, selon un rapport de Protos, le ministère américain de la Justice (DoJ) a porté plainte contre et arrêté Maximilien de Hoop Cartier, descendant direct de Louis Cartier, fondateur du fabricant de montres, colliers et bracelets de luxe Cartier, pour avoir prétendument mené des transactions illégales avec un cartel de drogue colombien.
Outre cinq ressortissants colombiens, Cartier aurait tenté d'importer 100 kilogrammes de cocaïne et de blanchir plusieurs centaines de millions de dollars, principalement en utilisant l'USDT via des échanges hors marché (OTC). Ils auraient effectivement réussi à blanchir jusqu'à 14,5 millions de dollars avant leur arrestation. Actuellement, Cartier est détenu au centre de détention de Miami, tandis que ses complices sont incarcérés en Colombie.
Pour mener à bien son plan, Cartier contrôlait des sociétés écrans auxquelles il faisait déclarer faussement aux institutions financières qu'elles exerçaient dans les logiciels et les technologies. Selon l'acte d'accusation, il utilisait ensuite les comptes de ces sociétés comme intermédiaires pour des transferts monétaires non autorisés. Cartier a blanchi des centaines de millions de dollars en utilisant l'USDT, le dollar américain, le peso et d'autres devises.
