TechFlow, d'après le Bureau néerlandais des renseignements et enquêtes fiscaux (FIOD), un homme de 26 ans soupçonné de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent a été arrêté le 29 avril. La plateforme incriminée est ZKasino, qui aurait escroqué plus de 30 millions de dollars de cryptomonnaies à des victimes du monde entier.
Lors d'une perquisition dans une résidence, les enquêteurs ont saisi des actifs dépassant 11,4 millions d'euros, comprenant des biens immobiliers, des voitures de luxe et diverses cryptomonnaies.
La détention du suspect a été prolongée de 14 jours, et l'enquête se poursuit. Celle-ci a débuté le 25 avril, suite à un signalement provenant de la plateforme X (anciennement Twitter) ainsi qu'à des informations recueillies par le service de renseignement du FIOD.
En outre, le FIOD collabore avec l'équipe de l'exchange de cryptomonnaies Binance afin de protéger plusieurs millions d'euros en cryptomonnaies. L'équipe d'enquête tente actuellement de contacter les personnes impliquées pour leur demander de coopérer au remboursement des millions de dollars aux victimes. De nouvelles arrestations ne sont pas exclues.
