TechFlow, selon China News Service, les douanes de Hong Kong ont annoncé avoir démantelé avec succès un important réseau de blanchiment d'argent impliquant un montant record de 1,8 milliard de dollars HK.
Les premières enquêtes révèlent qu'un gang criminel composé de trois personnes a exploité plusieurs sociétés écrans et comptes bancaires entre juin 2021 et juillet 2022, traitant plus de 1 000 transactions suspectes, notamment de nombreux transferts de fonds en provenance de plateformes d'échange de monnaies virtuelles. Les douanes ont déjà arrêté les trois principaux membres du groupe, saisi les sociétés impliquées ainsi que de nombreux outils utilisés pour les crimes, tels que des téléphones portables, des tampons officiels d'entreprise et des cartes bancaires. L'enquête se poursuit et d'autres arrestations sont possibles.
