TechFlow, l'ancien PDG de Binance, Zhao Changpeng (CZ), doit être condamné le 30 avril 2024 devant la Cour de district des États-Unis pour le district ouest de Washington, après avoir plaidé coupable à une violation de la Loi sur les secrets bancaires pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Les faits reprochés à Zhao Changpeng incluent le non-respect par Binance des normes requises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il a conclu un accord avec les autorités américaines, acceptant de payer 4,3 milliards de dollars pour régler des actions civiles de régulation et d'application de la loi. Selon les directives américaines en matière de peine, la peine recommandée est de 12 à 18 mois, mais une peine plus clémente pourrait être prononcée compte tenu de sa coopération et de son aveu de culpabilité.
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