TechFlow, d'après les autorités taiwanaises, le fondateur de ACE Exchange, David Pan, ainsi que six autres suspects, ont été inculpés pour blanchiment d'argent et fraude, impliquant des actifs d'une valeur de 10,7 millions de dollars américains.
Les accusations indiquent qu'ACE aurait créé des entités à l'étranger proposant un service nommé « Alfred Wallet », incitant des investisseurs à y déposer des stablecoins, puis transférant et blanchissant ces actifs. Après avoir découvert qu'ils ne pouvaient plus retirer leurs fonds, 162 victimes se sont rendu compte qu'elles avaient été escroquées, pour un montant total dépassant 342 millions de dollars taïwanais.
ACE a répondu que David Pan était un ancien cadre dirigeant, et que le portefeuille incriminé n'avait aucun lien avec l'entreprise. ACE Exchange affirme que ses activités et ses opérations de trading se déroulent normalement, que les actifs des utilisateurs sont sécurisés, et précise que Pan est déjà détenu dans le cadre d'une autre affaire de fraude.
Fondé en 2018, ACE Exchange est l'un des plus grands échanges de cryptomonnaies à Taïwan. L'entreprise insiste sur son respect strict des réglementations et déclare ne tolérer aucune conduite illégale.
