TechFlow, selon Justice, les procureurs fédéraux du district sud de New York, Damian Williams, et l'agent par intérim du bureau sur le terrain de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) à New York, Darren McCormack, ont annoncé aujourd'hui l'inculpation de l'exchange mondial de cryptomonnaies KuCoin ainsi que de ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang.
L'acte d'accusation affirme que KuCoin est soupçonné de complicité dans l'exploitation illégale d'un service de transfert de fonds non autorisé, d'avoir sciemment enfreint la Loi sur la confidentialité bancaire (Bank Secrecy Act), de ne pas avoir mis en place des procédures adéquates de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), d'avoir omis de prévenir l'utilisation de sa plateforme à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, de ne pas avoir maintenu de procédures raisonnables pour vérifier l'identité de ses clients, et de ne pas avoir soumis de déclarations relatives aux activités suspectes.
