TechFlow, selon un document judiciaire déposé vendredi devant un tribunal fédéral de Floride et rapporté par Bloomberg, la banque bahamienne Deltec Bank & Trust Ltd est accusée d'avoir fourni à SBF des crédits à court terme « secrets » d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour acheter des Tether.
Le document affirme également que Deltec aurait aidé SBF à détournement des fonds clients en transférant des sommes entre les comptes FTX et Alameda.
Les sociétés de SBF ont commencé à ouvrir des comptes chez Deltec en 2018, notamment afin d'obtenir plus facilement des Tether. Selon l'action en justice, Alameda pouvait simplement transférer ses fonds depuis son compte Deltec vers le compte de Tether pour acheter des jetons. À partir de 2021, Deltec a accordé à Alameda une période de grâce de trois jours pour payer les Tether achetés, offrant ainsi de facto une ligne de crédit à court terme au fonds. La banque n'a octroyé aucune période de grâce similaire à d'autres clients, et un cadre supérieur de Deltec a demandé aux traders d'Alameda de garder cette pratique secrète. Cette « ligne de crédit secrète » a parfois dépassé deux milliards de dollars. Par la suite, Alameda revendait ces jetons pour réaliser des profits. La conseillère juridique de Deltec, Desiree Moore, a indiqué que la banque ainsi que son président Jean Chalopin ignoraient les mauvaises pratiques de FTX avant qu'elles ne soient rendues publiques.
