TechFlow, selon Yonhap News Agency, l'Unité de renseignement financier (FIU), organisme affilié à la Commission coréenne des services financiers, a publié son plan de travail pour 2024 visant à empêcher les échanges d'actifs virtuels non conformes d'accéder au marché en won coréen, tout en renforçant la sélection des rapports et les contrôles contre le blanchiment d'argent (AML). Comme un grand nombre d'échanges d'actifs virtuels devront renouveler leur déclaration dans la seconde moitié de l'année, la FIU mènera un examen préliminaire au premier semestre, tenant compte globalement des risques de blanchiment d'argent, de la capacité d'exploitation du marché et de la protection des utilisateurs, puis procédera à un nettoyage approfondi en deuxième partie d'année afin d'éliminer les opérateurs d'actifs virtuels non conformes.
La FIU prévoit également de renforcer les exigences de déclaration des activités par une révision, au premier semestre, de la loi sur l'information financière spécifique, afin d'empêcher les opérateurs non conformes d'entrer sur le marché. Elle entend étendre le champ d'examen des rapports non seulement aux exploitants et dirigeants, mais aussi aux actionnaires principaux, élargir le champ d'application de la loi afin d'exclure de ses exigences les personnes ayant un passé d'infractions, et ajouter des critères relatifs à la crédibilité sociale, tels que les défauts de paiement.
