La police de Qingdao a démantelé une affaire de change clandestin impliquant 15,8 milliards de yuans et a arrêté des prestataires de compensation illégale spécialisés dans l'achat et la vente de monnaies virtuelles.
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La police de Qingdao a démantelé une affaire de change clandestin impliquant 15,8 milliards de yuans et a arrêté des prestataires de compensation illégale spécialisés dans l'achat et la vente de monnaies virtuelles.
Selon les informations de CCTV News, les forces de l'ordre de Qingdao, dans la province du Shandong, ont conjointement démantelé un vaste réseau de change clandestin impliquant un montant total de 15,8 milliards de yuans et touchant 17 provinces et municipalités à travers tout le pays, interpellant au passage des opérateurs illégaux spécialisés dans le commerce de monnaies virtuelles. En novembre 2022, la police de Qingdao a découvert que les milliers de comptes appartenant à un certain Jin présentaient des anomalies extrêmement marquées : le volume quotidien moyen des transactions dépassait trois millions de yuans, atteignant un montant total supérieur à 2 milliards de yuans, avec des caractéristiques inhabituelles telles que des opérations fréquentes en continu sur 24 heures, des entrées et sorties d'argent rapides. Toutes ces opérations étaient effectuées via internet ou applications bancaires mobiles, dont les adresses IP figuraient comme situées à l'étranger, alors que les titulaires de ces comptes n'avaient jamais quitté le territoire national. L'enquête a révélé que seul le fils de Jin résidait depuis longtemps à l'étranger, correspondant exactement aux adresses IP des opérations, ce qui a conduit à soupçonner fortement Jin d'être le véritable contrôleur de ces comptes. La police a également constaté que la plupart des personnes ayant transféré de l’argent vers les comptes contrôlés par Jin avaient soit étudié à l’étranger, soit effectué plusieurs voyages courts à l’international. De plus, les comptes liés à Jin présentaient des mouvements financiers avec d'autres comptes suspects de change clandestin en Chine continentale. Les autorités ont conclu que Jin était soupçonné d'avoir utilisé illégalement des comptes bancaires sous son contrôle pour fournir des services de change non autorisés, ainsi que d’avoir réalisé des transactions avec d’autres réseaux de change clandestins nationaux, constituant ainsi une infraction pénale liée à une activité commerciale illégale. Les enquêteurs ont récupéré plus de 20 millions d’enregistrements bancaires suspects liés à Jin, révélant un volume total de transactions financières excédant 10 milliards de yuans, bien que l’état de ces comptes apparaisse extrêmement anormal. Une analyse comparative des flux bancaires a permis de découvrir que d'importantes sommes provenant des comptes de Jin étaient massivement transférées vers plusieurs comptes bancaires en Chine continentale contrôlés par un certain Li, où l’argent n’entrait qu’à sens unique, sans aucune sortie subséquente. Li est le dirigeant d'une entreprise
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, selon les informations de CCTV, la police de Qingdao, dans la province du Shandong, a conjointement résolu une affaire particulièrement grave de banque clandestine, impliquant un montant total de 15,8 milliards de yuans et touchant 17 provinces et municipalités à travers tout le pays, arrêtant par ailleurs des opérateurs spécialisés dans l'achat et la vente illégale de monnaies virtuelles.
En novembre 2022, la police de Qingdao a découvert que les comptes de Jin Mou et d'autres personnes présentaient des anomalies extrêmement marquées : plus de mille comptes affiliés, avec un flux quotidien moyen supérieur à trois millions de yuans, pour un volume total de transactions dépassant les 2 milliards de yuans. Ces fonds présentaient des caractéristiques anormales telles qu'une fréquence élevée d'opérations en continu, des entrées et sorties rapides. Toutes les opérations étaient effectuées via internet ou applications bancaires mobiles, dont les adresses IP indiquaient des localisations à l'étranger. Pourtant, les titulaires de ces comptes n'avaient jamais quitté le territoire national. L'enquête a révélé que seul le fils de Jin Mou vivait à l'étranger de façon prolongée, correspondant exactement aux adresses IP détectées, ce qui a conduit à soupçonner Jin Mou d'être le véritable contrôleur de ces comptes. La police a également constaté que la majorité des personnes ayant transféré de l'argent vers les comptes contrôlés par Jin Mou avaient un passé d'études à l'étranger ou des voyages fréquents de courte durée hors du territoire. De plus, certains comptes liés à Jin Mou présentaient des mouvements financiers avec d'autres comptes suspects de banques clandestines sur le territoire national. Les enquêteurs ont conclu que Jin Mou était soupçonné d'avoir fourni illégalement des services de change à travers ses comptes bancaires sous contrôle, ainsi que d'avoir réalisé des transactions avec d'autres banques clandestines nationales, commettant ainsi un délit d'exploitation illégale. Les agents ont récupéré plus de 20 millions d'enregistrements bancaires suspects liés à Jin Mou, révélant un volume de transactions dépassant les 10 milliards de yuans, bien que l'état de ces comptes apparaisse extrêmement anormal. Une comparaison des relevés bancaires a permis de découvrir que d'importantes sommes d'argent provenant de Jin Mou étaient massivement transférées vers plusieurs comptes bancaires contrôlés en Chine par une certaine Li Mou, sans aucune sortie subséquente de fonds.
Li Mou est une simple employée d'une entreprise textile dans une ville de district, mais le volume de transactions financières liées aux cartes bancaires tierces sous son contrôle atteint plus de 5 milliards de yuans, ce qui est manifestement incompatible avec son statut. En examinant ses contreparties commerciales, les enquêteurs ont découvert qu'elle exerçait en réalité une autre activité illégale : celle de vendeur agréé spécialisé dans l'achat et la vente illégale de monnaies virtuelles. Par l'intermédiaire d'une plateforme étrangère de monnaies virtuelles, Li Mou a aidé Jin Mou à convertir d'importantes sommes d'argent en monnaies numériques telles que le Tether (USDT).
Les banques clandestines collectent des yuans auprès de leurs « clients », achètent ensuite des monnaies virtuelles, puis revendent ces actifs numériques via des plateformes situées à l'étranger afin d'obtenir la devise étrangère souhaitée. Ce processus permet d'effectuer une conversion entre yuans chinois et devises étrangères, constituant ainsi une infraction pénale de change illégal. La police de Qingdao a saisi sur place des monnaies virtuelles, notamment des Tether et des Litecoin, d'une valeur équivalente d'environ 2 millions de yuans. L'affaire a été transmise au parquet pour examen et poursuites.
