TechFlow, d'après une information de DeepTide, la division des enquêtes criminelles du Service des impôts américain (IRS) a inclus quatre affaires liées aux cryptomonnaies parmi ses dix « enquêtes les plus marquantes et les plus significatives » de 2023. Ces affaires concernent l'enquête sur le marché Silk Road, celle sur OneCoin, sur Bruno Block, fondateur du protocole Oyster, ainsi qu'un plan de blanchiment utilisant des guichets automatiques de Bitcoin. L'IRS a indiqué que, depuis 20 ans, quatre affaires majeures ont impliqué la saisie de cryptomonnaies, des fraudes, du blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.
Jim Le, responsable du département, a déclaré dans un communiqué : « Nos enquêteurs ont démantelé des plans fiscaux internationaux visant à s'approprier les données personnelles des individus, enquêté sur des systèmes de marketing multiniveaux impliquant des cryptomonnaies, et révélé l'une des plus grandes escroqueries jamais perpétrées autour des crédits pour carburants renouvelables. »
