TechFlow, l'agence de régulation financière allemande BaFin a exigé que Futurum Bank, filiale du groupe Bitcoin Group, corrige des lacunes graves dans ses mesures internes de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'autorité de supervision a identifié des problèmes relatifs aux mesures internes de sécurité, aux obligations de diligence et au système de signalement des activités suspectes.
Dans un communiqué, Bitcoin Group a indiqué prendre des mesures pour remédier à ces déficiences, tout en soulignant qu'il n'existe actuellement aucun indice de violation des règles relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au sein du groupe.
L'année dernière, Bitcoin Group avait attiré l'attention en s'engageant à racheter Bankhaus von der Heydt, l'une des banques les plus anciennes du monde située à Munich. BaFin adopte une position prudente vis-à-vis des cryptomonnaies ; bien qu'elle soit l'un des premiers régulateurs mondiaux à avoir mis en place un programme d'agrément complet, seules quelques entreprises ont obtenu une licence pour les actifs numériques.
