TechFlow, selon CoinDesk, lors d'une conférence de presse mardi, le président de la Commission américaine du commerce des matières premières (CFTC), Rostin Behnam, a déclaré que les actions de Binance « sapent les fondements de marchés financiers sûrs et stables », ajoutant que la CFTC infligeait à l'entreprise une amende de 1,35 milliard de dollars, la plus importante de l'histoire de cet organisme de régulation.
Rostin Behnam a indiqué que des échanges internes entre le directeur commercial de Binance et d'autres personnes prouvaient que Binance était conscient que sa plateforme était utilisée pour faciliter des activités criminelles, y compris le financement du terrorisme, mais qu'elle choisissait sciemment d'ignorer ces faits au nom du profit. Binance et ses dirigeants ont tenté de manipuler et d'endoctriner leurs employés et clients, créant une sorte de suivi sectaire fondé sur l'évitement de leurs propres contrôles de conformité afin de maximiser les bénéfices de l'entreprise par tous les moyens.
Par ailleurs, Caroline Pham a précisé que, outre les amendes imposées à Binance et à Changpeng Zhao, si un juge fédéral approuve le projet d'accord transactionnel, Samuel Lim, ancien responsable de la conformité de Binance, devra également payer une amende de 1,5 million de dollars. Il lui sera interdit d'exercer en tant que courtier en contrats à terme non enregistré ou de gérer toute plateforme illégale de produits dérivés cryptographiques. Caroline Pham a souligné qu'il s'agissait de la première fois que la CFTC tenait personnellement responsable un cadre chargé de la conformité.
Plus tôt dans la journée, il avait été annoncé que Binance acceptait de payer un total de 4,3 milliards de dollars d'amendes, dont 3,4 milliards versés au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain et 968 millions de dollars au service des sanctions du Trésor américain.
